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2024年9月第3周，善擇91家上市公司曝光風(fēng)險事件143起，風(fēng)G風(fēng)付機(jī)罰沒風(fēng)險指數(shù)146.25，險跟險有下支其中治理風(fēng)險占51.1%，蹤第贊旗環(huán)境風(fēng)險占14.0%，公司構(gòu)被社會風(fēng)險占34.8%。暴露中國有贊（08083）ESG風(fēng)險級別達(dá)到III級。超萬本期風(fēng)險事件集中在銀行內(nèi)控與合規(guī)管理、善擇存貸款業(yè)務(wù)違規(guī)、風(fēng)G風(fēng)付機(jī)罰沒工程招投標(biāo)違規(guī)、險跟險有下支生產(chǎn)安全及網(wǎng)絡(luò)安全等議題。蹤第贊旗

9月11日，公司構(gòu)被國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局對農(nóng)業(yè)銀行（601288）福建省分行及下轄機(jī)構(gòu)合計(jì)處以430萬元罰款，暴露涉及流動資金貸款內(nèi)控管理不到位、超萬投資銀行顧問業(yè)務(wù)收費(fèi)管理內(nèi)部監(jiān)督檢查不到位、善擇企業(yè)劃型管理不到位、違規(guī)設(shè)立存款考核指標(biāo)等十一項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)。

中國人民銀行北京市分行行政處罰信息顯示，中國有贊旗下支付機(jī)構(gòu)北京高匯通商業(yè)管理有限公司被警告，沒收違法所得約1214.74萬元，并處罰款約1572.61萬元，罰沒共計(jì)2787.35萬元；時任總經(jīng)理朱某被警告，并處罰款20萬元；時任總經(jīng)理張某清被警告，并處罰款25萬元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，合計(jì)26家支付機(jī)構(gòu)被處罰，罰沒金額累計(jì)超過1億元。其中，8家支付機(jī)構(gòu)被罰沒金額超過百萬，2家支付機(jī)構(gòu)罰單金額超2000萬元。其中，違反商戶管理規(guī)定、違反交易信息管理規(guī)定、違反外包機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反資金結(jié)算管理規(guī)定等是監(jiān)管重點(diǎn)。